En el estado de California, robar la identidad de otra persona implica obtener la información y datos que identifican a un individuo sin que éste lo autorice. Es decir, su fecha de nacimiento, nombre, número de licencia y seguridad social, cuentas bancarias, entre otra información que le permite a una persona obtener beneficios económicos ilícitos.
Actualmente, debido al avance de la tecnología y las plataformas digitales este hecho punible se ha vuelto cada vez más frecuente. Esto, dado que las personas suelen compartir frecuentemente su información personal sin tomar en consideración que alguien podría utilizar dicha información en su contra para adquirir un beneficio económico. Adicionalmente, las compras online y las diversas plataformas bancarias virtuales, precisan que una persona ingrese su identificación y datos en internet, incluso, en determinadas ocasiones se termina obteniendo a través de spam u otros métodos, lo cual puede conllevar a el robo de datos, de billeteras o de datos personales de una persona sin que esta esté consciente de ello.
Es por esta razón, que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes con el objetivo de reducir el número de robos de identidad en California, suelen investigar sin descanso a aquellos que enfrentan cargos por este hecho punible y sus casos. Esto, con el objetivo de que reciban un castigo por la comisión del delito tipificado en el estatuto 530.5 ubicado en el Código Penal, por el cual una persona podría enfrentar penas que incluyen pasar una larga estadía en la cárcel y pagar multas hasta por la cantidad de diez mil dólares. Adicionalmente, si el delito es procesado a nivel federal, el tiempo en prisión podría incrementarse a treinta años.
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Una acusación por violar el estatuto 530.5 del Código Penal de California es un asunto que debe ser tomado con seriedad, pues la situación legal de una persona podría ser considerablemente afectada si se emite una condena en su contra.
Es por esta razón, que lo invitamos a contactar con nuestro gran equipo de abogados penalistas, quienes forman parte de la firma Orange County Criminal Attorney Law Firm ubicados en el condado de Orange County. Nuestro equipo de profesionales cuentan con experiencia en este tipo de casos y se encargaran de trabajar arduamente con el objetivo de construir un caso sólido a su favor y emplear las mejores defensas legales para mejorar su situación legal. ¡No pierda más tiempo, contáctenos ya!
¿Qué se entiende por robo de identidad en California?
Este hecho punible se encuentra tipificado en el estatuto 530.5 donde se establece que este delito es llevado a cabo cuando un individuo a través de conductas ilegales como engaños obtiene los datos personales de alguien más sin su consentimiento con el propósito de adquirir un beneficio económico igual a través de créditos, dinero, servicios médicos e incluso propiedades.
Generalmente, el individuo que se encarga de cometer este acto delictivo suele tener amplio conocimiento de cómo funcionan los sistemas financieros, esto incluye tarjetas de crédito, empresas aseguradoras, cheques, y demás métodos que se encargan de manejar dinero eludiendo cada mecanismo encargado de proteger a los usuarios y su información de quienes se encargan de cometer esta clase de delitos.
Es importante señalar que una persona puede ser acusada de violar el estatuto 530.5 si vende, transfiere o proporciona los datos e informocación de alguien con el propósito de cometer un fraude. A su vez, un individuo también puede enfrentar cargos por este hecho punible si obtiene información o datos consciente de que estos serán utilizados de manera ilegal.
De igual forma, para que una persona resulte acusada por la comisión de este delito, no se requiere que haya obtenido algún beneficio económico, bastará únicamente con que ésta haya adquirido los datos o información de alguien más con el designio de utilizarlos ilegalmente. Es decir, si un individuo toma la billetera de alguien más sin su consentimiento e intenta usar alguna de sus tarjetas para adquirir un producto y esta no tenía suficiente saldo, aunque no haya podido obtener algún beneficio de igual forma puede enfrentar cargos por este hecho punible.
Ahora bien, es importante tomar en consideración que si una persona comete este hecho punible en diversos Estados de EE.UU o si comete este hecho punible perjudicando a un ente gubernamental, el delito podría ser procesado como un hecho punible federal y a causa de ello se procesaría como un delito grave sin tomar en consideración las circunstancias del caso.
¿Cuáles datos personales suelen ser robados con mayor frecuencia en California?
La información que con frecuencia suele ser robada con el objetivo de obtener algún beneficio ilícito y por la que muchas personas enfrentar cargos en virtud del estatuto 530.5 son:
- Datos biométricos: Esta información suele encontrarse en las huellas dactilares de una persona o en la imagen de su retina.
- Datos financieros: Se refiere a la información que se encuentra en una tarjeta de crédito o en la numeración de la cuenta asociada a esta.
- Datos de identificación: Esta información incluye el nombre completo de la persona a quien se pretende defraudar, su fecha de nacimiento, los datos del seguro social, número telefónico y del pasaporte, datos de su licencia de conducción y demás información personal.
Dichos datos o información suelen ser obtenidos por vías ilegales, es decir, a través de engaños o estafas vía telefónica, páginas de internet e incluso mediante correo electrónico. A su vez, también pueden ser adquiridos a través de robos y conductas violentas que se tipifican en el Código Penal. Por ejemplo, si un individuo ingresa a la vivienda de otro con el propósito de hurtar su teléfono celular, billetera o tarjetas y lo logra. A su vez, es importante destacar, que en muchos casos son “hackers” quienes se encargan de acceder a distintos servidores con el propósito de obtener los datos ya mencionados.
¿Qué elementos constitutivos del delito debe probar la Fiscalía para que el Juez emita una condena en contra del acusado?
Para que el Juez emita una condena en contra del acusado se precisa que la Fiscalía pruebe más allá de toda duda razonable que los elementos mencionados a continuación han coexistido y fueron llevados a la práctica:
- El acusado de forma intencional adquirió los datos de otra persona
- El acusado obtuvo los datos sin autorización
- El acusado obtuvo los datos con el objetivo de llevar a cabo un acto ilegal
El acusado de forma intencional adquirió los datos de la presunta víctima
Este elemento se configura cuando una persona obtiene la información o datos personales de alguien más de forma intencional y bajo cualquier escenario. Para ilustrar, un individuo que accede al vehículo de alguien más de forma ilegal y toma una billetera donde se encuentran las tarjetas de crédito de la víctima.
El acusado obtuvo los datos sin autorización
La Fiscalía se encuentra en el deber de que el acusado no tenía la autorización de la víctima para acceder a sus datos y realizar operaciones en su nombre.
El acusado obtuvo los datos con el objetivo de llevar a cabo un acto ilegal
Este elemento es llevado a la práctica cuando un individuo obtiene los datos de otra persona con el propósito de utilizarlos para adquirir algún beneficio económico ilegal a su favor. Como se expuso en líneas anteriores, bastará con que la Fiscalía evidencie que el acusado tuvo acceso a los datos con el designio de efectuar un acto ilegal, aun cuando este no haya sido puesto en práctica.
Finalmente, es importante destacar que la legislación de California no solo sanciona a aquellos que adquieren los datos de identidad de otra persona sin su autorización, dado que también se castiga a quienes hurtan la correspondencia de otro individuo sin que éste lo autorice. Esto, porque la información obtenida podría ser usada de forma indebida.
¿Qué penas puede enfrentar un individuo que ha sido condenado por violar el estatuto 530.5?
Adquirir los datos de identificación de una persona con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito, es una conducta que puede conllevar a consecuencias legales que pueden ser perjudiciales para la vida y el futuro de cualquier individuo. No obstante, es importante señalar que la severidad de las penas se determinará de acuerdo a las circunstancias exactas del caso.
Este delito es considerado como un “wobbler” de acuerdo con la legislación de California. Esto quiere decir que podrá ser procesado como un hecho punible menor o grave según el criterio del Fiscal del caso, quien toma en consideración los hechos exactos del crimen y si el acusado tiene un historial de antecedentes penales.
Para ilustrar, si una chica toma la tarjeta o información bancaria de su madre sin su autorización para realizar compras en línea, podría enfrentar sanciones en virtud de un hecho punible menor. No obstante, si un individuo somete a otra persona para que le ceda sus datos con un arma de fuego, será condenado por la comisión de un hecho punible grave, el cual conlleva a un incremento de las sanciones.
Ahora bien, si una persona resulta condenada por cometer un hecho punible menor, deberá cumplir con las penas mencionadas a continuación:
- Ser sometido al régimen de libertad condicional informal
- Cumplir con una condena en la cárcel del condado que podría extenderse hasta por un año
- Pagar multas por una cifra no superior a la cantidad de mil dólares
Sin embargo, si un individuo es condenado por llevar a cabo un hecho punible grave, las penas que deberá enfrentar se incrementaran considerablemente:
- Ser sometido al régimen de libertad condicional formal
- Cumplir con una condena en la cárcel del Estado que podría durar hasta tres años
- Pagar multas por una cifra no superior a la cantidad de diez mil dólares
En cuanto al régimen de libertad condicional, es importante señalar que el Juez establecerá ciertas condiciones que pueden incluir realizar servicio comunitario y presentarse periódicamente ante un oficial de libertad condicional. De no cumplir con lo establecido, un individuo se verá en la obligación de cumplir obligatoriamente su condena en prisión.
Ahora bien, es importante tomar en consideración que las penas de una persona pueden incrementarse si esta uso en repetidas ocasiones la información adquirida de forma ilegal de alguien más, o si utilizó diferentes identificaciones para beneficiarse al mismo tiempo.
¿Un individuo puede enfrentar consecuencias adicionales por cometer este hecho punible?
En efecto, una condena por violar el estatuto podría perjudicar la vida y el futuro de una persona. Esto, a causa de que la sentencia emitida por el Juez quedará expuesta en el historial de antecedentes penales de un individuo, lo cual puede limitar sus posibilidades para conseguir un trabajo estable o ascender en el mismo.
De igual manera, podría afectar negativamente el estatus migratorio de un ciudadano no americano, dado que, de acuerdo con las Leyes de Inmigración este hecho punible puede conllevar a una deportación o que un individuo sea declarado como inadmisible. Es importante señalar que las autoridades no tomarán en consideración si la persona tiene hijos estadounidenses o si tiene propiedades o empresas en el territorio.
¿Bajo qué circunstancias el hecho punible de robo de identidad se considera como un acto criminal a nivel federal?
Este hecho punible puede ser procesado por las autoridades estatales y por las leyes federales. A continuación con el propósito de que comprenda con mayor amplitud su situación legal, mencionaremos qué circunstancias podrían conllevar a enfrentar cargos a nivel estatal por este delito:
- Si un individuo posee, transporta o produce equipos que sirvan para realizar documentos de identidad falsos
- Si un individuo transfiere a otro individuo documentos de identidad consciente de que estos han sido obtenidos de manera ilegal
- Si un individuo muestra documentos falsos consciente de que estos han sido adquiridos a través de métodos ilegales
Si una persona lleva a la práctica cualquiera de las conductas expuestas anteriormente, podría ser investigado a nivel federal por la comisión de este hecho punible, lo cual podría perjudicar severamente su situación legal y su futuro.
Ahora bien, una persona que enfrenta cargos por cometer un delito federal suele enfrentarse a un panorama complejo, dado que, si resulta condenada sus sanciones podrían sufrir un incremento considerable de hasta quince años en prisión y el pago de multas por sumas mínimas de $250 que podrían llegar a la cantidad de $500.000.
A su vez, es importante mencionar que hay circunstancias agravantes que podrían generar que el incremento de la condena en prisión se eleve hasta veinte años, y estas son:
- Que el condenado haya sido reincidente en la comisión de este hecho punible
- Que el condenado haya llevado a cabo un delito violento para tomar los datos de la víctima
- Que el condenado haya robado la identidad y que adicionalmente cometiera un delito relacionado con la venta o compra de sustancias ilícitas que califiquen como una droga
Adicionalmente, si el robo de la identidad de la víctima se relaciona con un hecho punible vinculado al terrorismo internacional o nacional, las penas pueden conllevar a cumplir hasta treinta años en prisión. No obstante, si los hechos del caso no coinciden con los puntos mencionados anteriormente, el delito será procesado por las autoridades estatales.
¿Qué líneas de defensa pueden emplearse en este tipo de casos?
Es importante tomar en consideración que si usted enfrenta cargos por un hecho punible, no necesariamente debe ser condenado. Sin embargo, es de suma importancia que cuente con un abogado penalista que se encargue de determinar qué estrategias de defensa legal puede emplear a favor de su caso. A su vez, su abogado se encuentra en el deber de evaluar las pruebas y argumentos que tiene la Fiscalía contra usted con el objetivo de contrarrestarlos efectivamente.
Aunque las estrategias de defensa legal se emplear de acuerdo a los hechos exactos de cada caso, a continuación procederemos a mencionar y exponer qué argumentos pueden ser empleados a su favor:
- El acusado ha sido objeto de falsas acusaciones
- El acusado fue identificado erróneamente
- El acusado no tenía el designio de robar los datos de la víctima
- El acusado no pretendía realizar un acto ilegal
El acusado ha sido objeto de falsas acusaciones
Este argumento se aplica cuando una persona impulsada por sentimientos de ira, venganza o celos suele realizar falsas acusaciones en contra del acusado. Bajo este escenario su abogado debe demostrar ante el Juez que el caso construido en su contra se sustentó con base en mentiras, por lo cual no habría lugar para que sea condenado por violar el estatuto 530.5.
El acusado fue identificado erróneamente
Este argumento de defensa se emplea cuando en efecto usted ha sido confundido con el verdadero responsable de cometer el hecho punible. Para ilustrar, un hacker podría robar la identidad de otra persona y con el propósito de salir airoso de la situación y ocultar su culpabilidad podría inculpar a usted. Bajo este escenario su abogado deberá probar ante el Juez que usted ha sido víctima del verdadero perpetrador, y que por este motivo debería ser señalado como culpable.
El acusado no tenía el designio de robar los datos de la víctima
Esta estrategia de defensa suele emplearse cuando el abogado cuenta con las suficientes pruebas para evidenciar ante el Juez que usted no tenía el designio de realizar ningún acto de carácter ilegal con los datos e información de alguien más.
El acusado no pretendía realizar un acto ilegal
Esta defensa suele ser válida cuando su abogado penalista puede evidenciar y justificar que su conducta no fue realizada con el objetivo de cometer un acto ilegal. Para ilustrar, si usted tomó la licencia o tarjetas de un amigo para jugarle una broma, no debería ser condenado, a causa de que no pretendía llevar a cabo un acto ilícito.
¿Qué hechos punibles se encuentran vinculados con el delito tipificado en el estatuto 530.5?
Hay una serie de hechos punibles que se encuentran estrechamente relacionados con el robo de identidad. Con el propósito de que usted los conozca, a continuación procederemos a hacer mención de cada uno de ellos:
- Suplantación de identidad falsa en virtud del estatuto 529 del Código Penal: Tiene lugar cuando un individuo asume la identidad de otra persona sin su consentimiento para realizar actos delictivos.
- Falsificación de documentos en virtud del estatuto 470 del Código Penal: Este delito ocurre cuando un individuo firma en nombre de alguien más o alterar algún documento de carácter legal sin que el dueño de dicho documento lo haya consentido.
- Fraude de tarjeta de crédito en virtud del estatuto 484e: Esto ocurre cuando una persona adquiere una tarjeta de forma ilegal con el designio de obtener ganancias económicas.
Necesito contactar inmediatamente con un abogado cerca de mí
Enfrentar cargos por la comisión de un hecho punible es un asunto serio. Una acusación por violar lo establecido en el estatuto 530.5 puede perjudicar considerablemente la vida y el futuro de un individuo, dado que una condena conlleva a la privación de su libertad, el pago de ostentosas multas e incluso una deportación de los EE.UU, por lo cual no podría ingresar nuevamente al territorio.
Es por este motivo que lo invitamos a contactar con nuestro equipo de profesionales pertenecientes a la firma Orange County Criminal Attorney Law Firm, usted no debe enfrentar este proceso solo. Si está ubicado en el condado de Orange County, nuestros abogados penalistas no solo se encargaran de brindarle la mejor asesoría legal para su caso, también trabajarán sin descanso con el objetivo de mejorar su situación legal y defender su buen nombre de cualquier acusación que haya sido efectuada en su contra.
Si tiene alguna inquietud referente a su situación o desea exponernos su caso de forma privada, puede contactar con nuestros abogados llamando al número 714-831-1858 y con gusto responderemos a todas sus inquietudes mediante una consulta completamente gratuita. No deje pasar más tiempo, recuerde que su situación legal se encuentra en riesgo ¡Llame ya, estamos para servirle!
